Gruppe "Summa": Geschichte, Verhaftung von Anführern, aktueller Stand der Dinge

2024 Autor: Leah Sherlock | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-17 05:31

Einer der größten unabhängigen Industriekonzerne mit Hauptsitz in Moskau ist in der Maschinenbau-, Logistik-, Telekommunikations-, Bau- und Öl- und Gasindustrie tätig. Im Frühjahr 2018 wurde der Eigentümer der Summa-Gruppe, Ziyavudin Magomedov, und bald darauf auch sein Bruder Magomed verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, mehr als 2,5 Milliarden Rubel aus dem Haush alt gestohlen zu haben.

Allgemeine Informationen

Die Summa Group agiert als strategischer Investor, der direkt an der Verw altung von Unternehmen beteiligt ist, deren Aktien sie besitzt.

Unter den wichtigsten von der Holding kontrollierten Vermögenswerten:

• NCSP Logistics Group, deren wertvollster Besitz der Novorossiysk Commercial Sea Port ist.
• FESCO Reederei.
• Yakutsk Fuel and Energy Company, produziert Erdgas und Gaskondensat.
• Containertransportunternehmen "Transcontainer".
• "National Telecom", beschäftigtTelekommunikationsunternehmen und viele andere Unternehmen.

Die Gruppe beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter in 40 russischen Regionen. Die Ergebnisse der Aktivität werden nicht offengelegt. Der Vorsitzende des Board of Directors, Z. Magomedov, wurde 2017 vom russischen Forbes mit einem Vermögen von 1,4 Milliarden US-Dollar auf Platz 63 eingestuft.

Wie die Gruppe erstellt wurde

Magomed und Ziyavudin Magomedov haben ihren Abschluss an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Staatlichen Universität Moskau gemacht, während ihres Studiums lebten sie im selben Schlafsaal. Gleichzeitig begannen sie mit dem Verkauf von Computern und Haush altsgeräten und kauften sich am Ende des Studiums von dem verdienten Geld einen Mercedes. 1993 wurde die Gesellschaft Interfinance gegründet, die sich auf den Handel mit Gutscheinen und Wertpapieren spezialisierte. Einige erfolgreiche Geschäfte brachten Gewinne von bis zu tausend Prozent pro Jahr.

Nach einer Weile kauften die Magomedovs eine Beteiligung an der Bank Diamant, wo sie David Kaplan kennenlernten. Er half beim Aufbau des Hafengeschäfts, entwickelte die Bauprojekte der Summa-Gruppe, wo er ein wichtiger Finanzier war und für die Strategie verantwortlich war. Kaplan und stellte sie Semyon Vainshtok, dem Leiter von Transneft, vor. In den frühen 2000er Jahren begann die Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen. 2004 kauften sie Land in Primorsk und begannen mit dem Bau eines Ölterminals, woraufhin die Gruppe Hafenbetreiber wurde. Viele Experten stellen fest, dass die Brüder 2002 beschlossen, die Verantwortlichkeiten neu zu verteilen. Magomed begann sich politisch zu engagieren, und Ziyavudin Magomedov in der Gruppe"Summa" war voll verantwortlich für die Entwicklung und Führung.

Vermögensaufteilung

Im Jahr 2009 trat Senior Magomedov nach siebenjähriger Tätigkeit aus der Region Smolensk im Föderationsrat zurück und bot seinem jüngeren Bruder an, ihm die Hälfte des Vermögens der Summa-Gruppe zu übertragen. Ziyavudin Magomedov wollte seinen Besitz nicht teilen. Die Registrierung dauerte bis zu 5 Jahre. Erst in der zweiten Jahreshälfte 2013 erlaubte die russische Kartellbehörde der paritätisch im Besitz der Brüder befindlichen Offshore-Firma Shevronne, Eigentümer des Telekommunikations- und Baugeschäfts der Summa-Gruppe zu werden.

Obwohl die Brüder gleichberechtigte Anteilseigner wurden, führte Ziyavudin die Geschäfte, und Magomed wusste einfach nicht, wie Kosten entstanden und Einnahmen generiert wurden. Einigen Quellen zufolge wurde dem älteren Bruder, als er an Dividenden interessiert war, mitgeteilt, dass alle Mittel für die Rückzahlung von Verpflichtungen ausgegeben wurden, und er weigerte sich, Informationen über die Bewegung von Geldern bereitzustellen. Außerdem gefiel dem ehemaligen Beamten nicht, dass Ziyavudin zu oft mit Geschäftspartnern und Regierungsbeamten in Konflikt geriet. Weil er glaubte, dass es äußerst gefährlich sei, gegen den Staat zu kämpfen, und dass man ruhig und ohne Skandale arbeiten sollte. Der Jüngere liebte den Hype und fühlte sich sehr geschmeichelt, in der Bewertung des Forbes-Magazins zu sein. Aufgrund unüberbrückbarer Differenzen hörten die Magomedovs fast auf zu kommunizieren. Und wir haben uns nur bei Familienfeiern getroffen.

Untersuchung

Spring 2018 Gruppenbesitzer„Summa“wurde zusammen mit seinem Bruder Magomed festgenommen. Sie werden verdächtigt, eine kriminelle Gemeinschaft organisiert und mehrere Taten begangen zu haben, darunter die Veruntreuung von Haush altsmitteln und Betrug. Ihre Büros im ganzen Land (von Dagestan bis Jakutien) wurden durchsucht.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden hat die kriminelle Bande der Magomadovs beim Bau von Energie- und Infrastrukturanlagen etwa 2,5 Milliarden Rubel gestohlen. Die Anwälte boten jedem Angeklagten eine Rekordkaution in Höhe von 2,5 Milliarden Rubel an. Doch das Gericht lehnte das Angebot ab. Die Magomadovs befinden sich derzeit im Lefortovo-Gefängnis.